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公司治理

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功能性委員

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會主要職掌

  • 一、 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 二、 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 三、 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會介紹

洪全(召集人) 柯俊傑 廖韋弼
經歷 安永聯合會計師事務所審計專業發展部經理
大同聯合會計師事務所會計師
凱昕會計師事務所會計師 		南台科技大學工業工程系講師
台北科技大學工業工程系講師
英威智投資（股）公司董事長
國立澎湖科技大學行銷物流系助理教授		 Quintic Technology Ltd.Taiwan Country Manager
勝義科技（股）公司業務總監
學歷 實踐大學會計學系學士
美國University of Missouri Kansas City( UMKC) 會計研究所碩士		 成功大學工業管理系學士
成功大學工業管理研究所 碩士
上海復旦大學管理學院企業管理博士		 東海大學工業工程系學士
獨立性情形：
依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明， 以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。未有公司法第30條各款情事。

薪資報酬委員會出席情形

本屆薪酬委員會本年度迄今開會次數：8 次
職稱 姓名 本屆薪酬委員會 備註
(或法人名稱) 董事應出席次數(A) 董事實際出席次數(B) 含委託出席 出席率(%)B/A
獨立董事本人 洪全 8 8 0 100%
獨立董事本人 廖韋弼 8 8 0 100%
獨立董事本人 柯俊傑 8 8 0 100%
說明：上表係騰雲科技服務股份有限公司本屆薪酬委員會 (即111年01月01日~112年04月26日) 迄今委員出席薪酬委員會情形。

薪資報酬委員會開會資訊

日期 會議
屆次 		決議事項
屆 次
111/01/22 2 1
  • 1. 訂定本公司「董事及經理人、功能性委員薪酬給付辦法」及「董事及經理人績效評估辦法」案。
  • 2. 本公司110年度經理人年終獎金發放案。
111/04/27 2 2
  • 1. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案。
  • 2. 通過本公司薪資報酬委員會111年度工作計畫案。
  • 3. 審議本公司111年度經理人薪資報酬案。
111/06/16 2 3
  • 1. 本公司111年度第一次現金增資保留員工認購股數，經理人得認購股數討論案。
  • 2. 本公司財務主管薪資報酬案。
111/09/14 2 4
  • 1. 本公司公司治理主管薪資報酬案。
  • 2. 本公司資安長薪資報酬案。
111/11/17 2 5
  • 1. 本公司公司營運長薪資報酬案。
  • 2. 本公司專案辦公室協理薪資報酬案。
112/01/09 2 6
  • 1. 本公司經理人111年度年終獎金分配案。
  • 2. 擬修訂本公司「董事、經理人及功能性委員薪資報酬給付辦法」部分條文案。
112/03/29 2 7
  • 1. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案
  • 2. 審議本公司112年度經理人薪資報酬案
  • 3. 擬修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案
112/04/26 2 8
  • 1. 公司治理主管薪資報酬案