由第二屆第12次董事會成立第一屆薪酬委員會,目前由全體獨立董事組成(洪全、廖韋弼、柯俊傑獨立董事),運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。覓尋、審核及提名董事候選人。
本公司目前已有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,以正確詳實、公平揭露為原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。
職稱 | 條件姓名 | 是否具有五年以上工作經驗 | 符合獨立性情形(註1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及下列專業資格 | ||||||||||||||
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格 領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
召集人 (獨立董事) |
洪全 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
委員 (獨立董事) |
柯俊傑 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
委員 (獨立董事) |
廖韋弼 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
註1:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
本屆薪酬委員會本年度迄今開會次數:5 次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
職稱 | 姓名 | 本屆薪酬委員會 | 備註 | |||
(或法人名稱) | 董事應出席次數(A) | 董事實際出席次數(B) | 含委託出席 | 出席率(%)B/A | ||
獨立董事本人 | 洪全 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
獨立董事本人 | 廖韋弼 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
獨立董事本人 | 柯俊傑 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
說明:上表係騰雲科技服務股份有限公司本屆薪酬委員會 (即111年01月01日~111年12月15日) 迄今委員出席薪酬委員會情形。 |
日期 |
會議 屆次 |
決議事項 | |
---|---|---|---|
屆 | 次 | ||
111/01/22 | 2 | 1 |
|
111/04/27 | 2 | 2 |
|
111/06/16 | 2 | 3 |
|
111/09/14 | 2 | 4 |
|