董事會主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益。
職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人名稱 | 選任日期 | 學歷 | 經歷 |
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董事長 | 梁基文 | 111.01.14 |
東吳大學化學系學士 美國Azusa Pacific University資訊所碩士 University of Southern California環境工程所碩士 |
台灣富士通(股)公司資訊服務處經理 宏誌科技(股)公司執行副總經理 Turn 2 Cloud Technology Inc.董事長 腾荻信息科技(上海)有限公司執行董事兼總經理 弼達國際(股)公司董事長 騰創數析(股)公司董事長 騰加數位服務(股)法人董事代表人 Turn Cloud Technology Service (M) SDN. BHD總經理 |
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董事 | 張婷婷 | 111.01.14 |
東吳大學化學系學士 University of Southern California環境工程所碩士 |
RF Link Technology Inc. Project Associate Manager 宏誌科技(股)公司市場開發副總經理 弼達國際(股)公司監察人 騰創數析(股)公司法人董事代表人 騰加數位服務(股)公司董事長 |
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董事 | 翁素蕙 | 管家婆科技(股)公司 | 111.01.14 |
高雄市立空中大學大眾傳播學系學士 台灣大學管理學院EMBA |
台北市內湖科技園區發展協會榮譽理事長 台北市華董世界華人工商婦女企管協會創會會長 台灣連鎖暨加盟協會常務監事現代建築經理(股)公司副董事長 管家婆科技(股)公司董事長 禮客(股)公司董事長 禮客餐廳(股)公司董事長 全球社會創新(股)公司法人董事代表人 雷文虎克生物技術(股)公司法人董事代表人 極致行動科技(股)公司法人董事代表人 現代建築經理(股)公司法人董事代表人 現代開發(股)公司法人董事代表人 大學光學科技(股)公司法人董事代表人 |
董事 | 陳力源 | 弼達國際(股)公司 | 111.01.14 |
淡江大學會計學系學士 台大EMBA資管組碩士 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程所博士研究生 |
安永聯合會計師事務所審計部協理 力源會計師事務所負責人 鑫亞電通(股)公司監察人 安力國際(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員 騰創數析(股)公司監察人 |
獨立董事 | 洪全 | 111.01.14 |
實踐大學會計學系學士 美國University of Missouri Kansas City( UMKC) 會計研究所碩士 |
安永聯合會計師事務所審計專業發展部經理 大同聯合會計師事務所會計師 凱昕會計師事務所負責人 昕虹投資有限公司董事長 昶虹投資有限公司董事長 亞昕國際開發(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員 誠創科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員 |
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獨立董事 | 柯俊傑 | 111.01.14 |
成功大學工業管理系學士 成功大學工業管理研究所 碩士 上海復旦大學管理學院企業管理博士 |
台北科技大學工業工程系講師 台北科技大學工業工程系講師 國立澎湖科技大學行銷物流系助理教授級業界專家 麗唐國際(股)公司董事長 創創興業(股)公司董事長 日本 VBIP 株式會社取締役 日本インキヤド株式會社 取締役 創創天使投資股份有限公司董事長 |
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獨立董事 | 廖韋弼 | 111.01.14 | 東海大學工業工程系學士 |
Quintic Technology Ltd.Taiwan Country Manager 勝義科技(股)公司業務總監 美商 Blaize Inc.台灣區業務總監 菁瑋科技有限公司董事長 |
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會組成應考量多元化,明訂本公司於上述董事名額中,獨立董事人數不得少於董事席次之三分之一,目前董事會成員七位,獨立董事三位,兩位女性董事席次,比率達29%,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
B.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事多元化情形如下表:
多元化 核心項目 |
國籍 | 性別 |
兼 任 公 司 員 工 |
基本組成 | 專業背景 | ||||||||||
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年紀 | 獨立董事 任期年資 |
產 業 |
財 務 |
行 銷 |
科 技 |
會 計 |
法 律 |
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41 ~ 50 歲 |
51 ~ 60 歲 |
61 ~ 70 歲 |
3 年 以 下 |
3 年 到 9 年 |
9 年 以 上 |
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梁基文 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | ||||||||
張婷婷 |
中華 民國 |
女 | V | V | V | V | V | ||||||||
管家婆科技(股)公司 法人董事代表:翁素蕙 |
中華 民國 |
女 | V | V | V | V | V | ||||||||
弼達國際(股)公司 法人董事代表:陳力源 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | |||||||||
洪全 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | |||||||||
柯俊傑 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
廖韋弼 |
中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V |
本屆(第三屆)任期:111年01月14日至114年01月13日
本屆董事會開會期間: 111年01月14日至112年04月26日,迄今已開會 15 次,
董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 本屆董事會 | 法人董事代表人姓名 | 備註 | |||
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(或法人名稱) | 董事應出席次數(A) | 董事實際出席次數(B) | 含委託出席 | 出席率(%)B/A | |||
董事長本人 | 梁基文 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
董事本人 | 張婷婷 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
董事本人 | 管家婆科技股份有限公司 | 15 | 14 | 1 | 93% | 翁素蕙 | |
董事本人 | 弼達國際股份有限公司 | 15 | 15 | 0 | 100% | 陳力源 | |
獨立董事本人 | 洪全 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
獨立董事本人 | 廖韋弼 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
獨立董事本人 | 柯俊傑 | 15 | 15 | 0 | 100% |