公司治理
董事會
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董事會介紹
詳細資料職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人名稱 選任日期 學歷 經歷 董事長 梁基文 111.01.14 東吳大學化學系學士
美國Azusa Pacific University資訊所碩士
美國南加大USC環境工程所碩士台灣富士通（股）公司資訊服務處經理
宏誌科技（股）公司執行副總經理董事 張婷婷 111.01.14 東吳大學化學系學士
美國南加大USC環境工程所碩士宏誌科技（股）公司市場開發副總經理
RF Link Technology Inc.研發專案管理董事 翁素蕙 管家婆科技(股)公司 111.01.14 高雄市立空中大學大眾傳播學系學士
台灣大學管理學院EMBA台北市內湖科技園區發展協會榮譽理事長
台北市華董世界華人工商婦女企管協會創會會長
台灣連鎖暨加盟協會常務監事現代建築經理(股)公司副董事長董事 陳力源 弼達國際(股)公司 111.01.14 淡江大學會計學系學士
台大EMBA資管組碩士安永聯合會計師事務所審計部協理 獨立董事 洪全 111.01.14 實踐大學會計學系學士
美國密蘇里大學 UMKC 會計研究所碩士安永聯合會計師事務所審計專業發展部經理
大同聯合會計師事務所會計師
凱昕會計師事務所會計師獨立董事 柯俊傑 111.01.14 成功大學工業管理系學士
成功大學工業管理研究所 碩士
上海復旦大學管理學院企業管理博士南台科技大學工業工程系講師
台北科技大學工業工程系講師
英威智投資（股）公司董事長獨立董事 廖韋弼 111.01.14 東海大學工業工程系學士 Quintic Technology Ltd.Taiwan Country Manager
勝義科技（股）公司業務總監 -
董事多元化
詳細資料為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會組成應考量多元化，明訂本公司於上述董事名額中，獨立董事人數不得少於董事席次之三分之一，目前董事會成員七位，獨立董事三位，兩位女性董事席次，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事多元化情形如下表：
多元化
核心項目國籍 性別 兼
任
公
司
員
工基本組成 專業背景 年紀 獨立董事
任期年資產
業財
務行
銷科
技會
計法
律41
~
50
歲51
~
60
歲61
~
70
歲3
年
以
下3
年
到
9
年9
年
以
上梁基文 中華
民國男 V V V V V 張婷婷 中華
民國女 V V V V V 管家婆科技(股)公司
法人董事代表：翁素蕙中華
民國女 V V V V V 弼達國際（股）公司
法人董事代表：陳力源中華
民國男 V V V V V 洪全 中華
民國男 V V V V V 柯俊傑 中華
民國男 V V V V V V 廖韋弼 中華
民國男 V V V V V V -
董事出席董事會
詳細資料本屆(第三屆)任期：111年01月14日至114年01月13日
本屆董事會開會期間: 111年01月14日至111年12月15日，迄今已開會 10 次，
董事出列席情形如下:
職稱 姓名 本屆董事會 法人董事代表人姓名 備註 (或法人名稱) 董事應出席次數(A) 董事實際出席次數(B) 含委託出席 出席率(%)B/A 董事長本人 梁基文 10 10 0 100% 董事本人 張婷婷 10 10 0 100% 董事本人 管家婆科技股份有限公司 10 9 1 90% 翁素蕙 董事本人 弼達國際股份有限公司 10 10 0 100% 陳力源 獨立董事本人 洪全 10 10 0 100% 獨立董事本人 廖韋弼 10 10 0 100% 獨立董事本人 柯俊傑 10 10 0 100%