公司治理
公司治理政策
施行原則
本公司極為重視公司治理且為建立本公司良好之公司治理制度並依下述原則辦理
- 重要資訊之即時揭露
- 董事會與經營團隊之良性互動與制衡
- 獨立董事席次為全體董事席次之40%以上
- 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性
- 設立薪資報酬委員會，以強化公司治理、健全公司董事及經理人薪資報酬制度及遴選董事候選人
- 股東會議案逐案表決並得採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使
- 遵循道德行為準則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制
設立推動單位
本公司經111年09月14日第三屆第9次董事會決議通過，由經營管理處股務主任施宜君擔任公司治理主管，俾保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。綜理公司治理相關事務如下：
- 排訂董事會開會日期、議程準備及議事錄製作、發送。
- 董事會相關作業之資訊申報。
- 排訂股東常會召集日期、議程準備及議事錄製作、公告作業。
- 股東常會相關資訊申報。
- 向主管機關申請辦理公司登記、變更登記等事項。
- 依證券主管機關頒布之相關資訊申報辦法進行各項申報公告作業。
- 提供董事、監察人及經營高層所需法令資料，包括但不限於證交法、企併法、公司法。
- 董事、監察人持續進修課程資訊提供或進修課程安排。
- 公司治理、誠信經營、企業社會責任履行等內部教育宣導訓練。
- 公司治理指標改善專案執行。
- 投資人關係相關事務。
- 其他與公司治理相關業務執行。