公司治理
公司治理政策
施行原則
本公司極為重視公司治理且為建立本公司良好之公司治理制度並依下述原則辦理
- 重要資訊之即時揭露
- 董事會與經營團隊之良性互動與制衡
- 獨立董事席次為全體董事席次之40%以上
- 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性
- 設立薪資報酬委員會，以強化公司治理、健全公司董事及經理人薪資報酬制度及遴選董事候選人
- 股東會議案逐案表決並得採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使
- 遵循道德行為準則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制
設立推動單位
本公司經112年04月26日第三屆第15次董事會決議通過，由財務副理陳家柔兼任公司治理主管，俾保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、企業永續相關事宜等。綜理公司治理相關事務如下：
- 依法辦理功能性委員會之會議相關事宜
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事解就任及持續進修
- 辦理董事責任險
- 董事法規遵循事宜
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
- 公司治理、誠信經營、企業社會責任履行等內部教育宣導訓練
- 公司治理指標改善專案執行
- 其他與公司治理相關業務執行
- 企業永續相關議題
規章準則
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公司重要規章
連結
111年度公司治理相關業務執行情形
- 1. 安排規劃年度董事會及各功能性委員會時程，確保符合相關法令規範。
- 2. 定期安排獨立董事與會計師和內部稽核主管溝通會議。
- 3. 協助安排合適的董事進修課程，確保董事均完成年度進修時數。
- 4. 安排及規劃112年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估之外部評估，並於112年1月9日完成提報董事會。
- 5. 於112年4月10日向董事會報告前一年度公司治理執行成果、本年度狀況及112年治理計畫。
防範內線交易
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☉ 規章準則
110年11月29日經董事會通過「公司治理實務守則」，及111年3月22日經董事會通過「防範內線交易管理辦法」，避免內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。
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☉ 相關作為
本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易及相關法令準則之教育宣導，未來將規劃新任受僱人則由人力資源部於職前訓練時進行教育宣導。詳細內容請參考本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」。
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☉ 執行情形
本年度已於111年7月28日及9月14日針對董事、高階主管舉辦教育訓練，計27人，共81小時，並同時以電子郵件及公司內部網站公告等方式對同仁加強防範內線教育宣導，宣導內容包括內線交易的適用範圍及認定過程、內部重大資訊範圍及保密作業、案例、法令遵循。