| 111/01/22 |
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- 1. 報告111年度稽核計劃
- 2. 其他重要報告事項：洪全委員擔任第一屆審計委員會召集人及會議主席
- 3. 擬承認本公司與董事間交易之合約案。
- 4. 修訂本公司內部規章案。
- 5. 本公司擬與創易加開發股份有限公司共同投資設立新公司案。
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| 111/03/31 |
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- 1. 其他重要報告事項：110年度董事會績效評估結果
- 2. 本公司委任110年度及111年度簽證會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。
- 3. 本公司編製財務報告能力之評估案。
- 4. 本公司投資設立馬來西亞子公司案。
- 5. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 6. 本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。
- 7. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
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| 111/04/27 |
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- 1. 其他重要報告事項：報告本公司財報自編能力現況
- 2. 本公司110年度營業報告書案及財務報表案。
- 3. 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 4. 本公司110年度盈餘分配案。
- 5. 本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
- 6. 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
- 7. 本公司稽核主管任命案。
- 8. 本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案。
- 9. 本公司擬為子公司『騰加數位服務股份有限公司』進行背書保證案。
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| 111/05/27 |
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| 111/06/16 |
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- 1. 其他重要報告事項：本公司擬向銀行於董事長核決權限內申請融資授信展期案。
- 2. 本公司111年度第一次現金增資，相關認股基準日相關事宜討論案。
- 3. 本公司財務主管任命案。
- 4. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。
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| 111/07/28 |
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- 1. 本公司資本公積轉增資無償配股，除權基準日、發放日與其他相關事宜討論案。
- 2. 修訂「電腦資訊系統循環」部份條文案。
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| 111/08/08 |
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- 1. 重要財務業務報告：提報本公司111年度第2季財務狀況
- 2. 報告111年3月至6月稽核計畫執行情形
- 3. 其他重要報告事項：本公司完成自編財報進度報告
- 4. 本公司111年度第2季合併財務報告案。
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| 111/09/14 |
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- 1. 解除經理人競業禁止之限制案。
- 2. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。
- 3. 擬定本公司「公司申請暫停及恢復交易作業程序」。
- 4. 修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文。
- 5. 修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
- 6. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」及「董事會議事規範」部分條文。
- 7. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。
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