審計委員會出席情形

本屆審計委員會本年度迄今開會次數:10 次
職稱 姓名 本屆薪酬委員會 備註
(或法人名稱) 董事應出席次數(A) 董事實際出席次數(B) 含委託出席 出席率(%)B/A
獨立董事本人 洪全 10 10 0 100%
獨立董事本人 廖韋弼 10 10 0 100%
獨立董事本人 柯俊傑 10 10 0 100%
說明:上表係騰雲科技服務股份有限公司本屆審計委員會 (即111年01月01日~111年12月15日) 迄今委員出席審計委員會情形。

審計委員會開會資訊

日期 會議
屆次
決議事項
111/01/22 1 1
  • 1. 報告111年度稽核計劃
  • 2. 其他重要報告事項:洪全委員擔任第一屆審計委員會召集人及會議主席
  • 3. 擬承認本公司與董事間交易之合約案。
  • 4. 修訂本公司內部規章案。
  • 5. 本公司擬與創易加開發股份有限公司共同投資設立新公司案。
111/03/31 1 2
  • 1. 其他重要報告事項:110年度董事會績效評估結果
  • 2. 本公司委任110年度及111年度簽證會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。
  • 3. 本公司編製財務報告能力之評估案。
  • 4. 本公司投資設立馬來西亞子公司案。
  • 5. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
  • 6. 本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。
  • 7. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
111/04/27 1 3
  • 1. 其他重要報告事項:報告本公司財報自編能力現況
  • 2. 本公司110年度營業報告書案及財務報表案。
  • 3. 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  • 4. 本公司110年度盈餘分配案。
  • 5. 本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
  • 6. 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。
  • 7. 本公司稽核主管任命案。
  • 8. 本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時,公司所出具之保證函」簽署人案。
  • 9. 本公司擬為子公司『騰加數位服務股份有限公司』進行背書保證案。
111/05/27 1 4
  • 1. 本公司111年度第一次現金增資案。
111/06/16 1 5
  • 1. 其他重要報告事項:本公司擬向銀行於董事長核決權限內申請融資授信展期案。
  • 2. 本公司111年度第一次現金增資,相關認股基準日相關事宜討論案。
  • 3. 本公司財務主管任命案。
  • 4. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。
111/07/28 1 6
  • 1. 本公司資本公積轉增資無償配股,除權基準日、發放日與其他相關事宜討論案。
  • 2. 修訂「電腦資訊系統循環」部份條文案。
111/08/08 1 7
  • 1. 重要財務業務報告:提報本公司111年度第2季財務狀況
  • 2. 報告111年3月至6月稽核計畫執行情形
  • 3. 其他重要報告事項:本公司完成自編財報進度報告
  • 4. 本公司111年度第2季合併財務報告案。
111/09/14 1 8
  • 1. 解除經理人競業禁止之限制案。
  • 2. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。
  • 3. 擬定本公司「公司申請暫停及恢復交易作業程序」。
  • 4. 修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文。
  • 5. 修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
  • 6. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」及「董事會議事規範」部分條文。
  • 7. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。